长沙公安持续加大对电信网络新型违法犯罪的打击力度

　　当代商报消息(全媒体记者 付文峰 通讯员 刘彬)6月4日，长沙市公安局召开新闻发布会通报，长沙公安持续加大对电信网络新型违法犯罪的打击力度，在侦查破案、重点整治、防范治理、机制构建等方面取得了显著成效。特别是5月以来，长沙公安全警投入，以空前的力度，对电信网络违法犯罪及其黑灰产业发起凌厉攻势，通过打防并举、专项清查、深度经营、合成作战，快侦快破了多起电信网络诈骗案件，捣毁了多个电信网络诈骗窝点，抓获了一批涉嫌黑灰产犯罪的嫌疑人，强烈震慑了犯罪分子，在全市掀起了一场反电诈风暴。长沙市打击治理电信网络新型违法犯罪中心主任黎迈怡通报了长沙公安机关近期侦破的四起电信网络诈骗犯罪案件。

　　一、宁乡市公安局成功侦破一起虚假投资平台诈骗案

　　5月6日19时许，长沙市反电诈中心接到宁乡市民熊先生的报警，其从事建材生意，于今年3月通过微信认识了一名网友，该网友经常在微信朋友圈发布其帮助他人投资盈利的成功案例，在众多“成功”案例的吸引下，熊先生与该名网友取得了联系，并在对方的鼓动下，下载了一个名为“皇马外汇”的投资理财APP。经过对方的“指导”，熊先生通过该APP做起了外汇投资，并分多次共计向该平台投入资金106万元。前期还有盈利，但随着投入资金的增多，熊先生迅速陷入了亏损的困局，在亏损46万元之后，熊先生提出将剩余资金提现，平台却告知账号已被冻结，需要继续充值才能解冻，熊先生意识被骗随即报警。

　　接警后，长沙市反电诈中心迅速联合宁乡市公安局刑侦大队等部门成立专案组，对涉案资金开展紧急处置和追查工作。专案组民警夜以继日、全力攻坚，最终在资金流第三级账户的6个银行卡内止付涉案资金70余万元，并逐步摸清了一个位于广东省东莞市的洗钱窝点及广西百色、广东广州、韶关等地多名取款车手身份。专案组民警辗转上述地区开展工作，经过近20天的连续奋战，5月22日，民警在东莞市沙田镇某小区内将犯罪嫌疑人陈某容抓获，5月26日，民警在韶关市新丰县将取款车手陈某、朱某达、朱某超等3人抓获，追缴赃款5万余元。目前，陈某容等四人已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

　　二、雨花公安分局成功侦破一起帮助信息网络犯罪活动案

　　5月20日，中国联通长沙市分公司雨花区营销部在自查工作中发现，劳务派遣业务员杨某违规办理实名制手机卡200余张，公司迅速将线索移送至长沙市公安局雨花分局。

　　5月21日，雨花公安分局依法传唤杨某。经调查，杨某为提高业绩谋取私利，利用工作便利，通过“地推公司”在长沙某工地，以“免费办卡送礼品”为由，大量招募工人办理手机卡并进行实名认证。完成实名认证后，杨某谎称卡内已预存100元话费，如使用，须缴费100元。大多数工人选择放弃缴费只领取免费礼品。杨某通过这种方式违规获取他人实名认证电话卡200余张，并以每张电话卡75元的价格予以出售，获利近2万元。经调查，杨某出售的这些号码中有9个涉及9起电信网络诈骗案件，66个被联通公司内部监测判定存在骚扰风险，目前，联通公司已对该批电话号码进行了停机操作。

　　杨某明知买家购买电话卡可能从事违法犯罪行为，却仍出售给买家进行牟利，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

　　三、岳麓公安分局在清查行动中捣毁一个电信网络诈骗“洗钱”窝点

　　5月24日10时许，岳麓公安分局望城坡派出所民警在开展清查行动中发现，某小区1212房内有人员聚集，形迹十分可疑。民警立即依法开展检查，发现有重大犯罪嫌疑后，依法将该房内11人全部带回派出所进行审查，现场查扣电脑5台，信用卡及U盾53套。

　　经查，该场所原是一个从事电信网络诈骗“洗钱”的犯罪窝点。犯罪嫌疑人冼某滨于今年年初成立“蓝风网络科技有限公司”，大肆招募员工从事买卖银行卡及洗钱犯罪活动。目前，该团伙冼某滨、谢某权、舒某历、唐某攀等四人因涉嫌妨害信用卡管理罪已被刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。

　　四、天心公安分局破获一起买卖对公账户案

　　4月16日，天心公安分局收到一条公安部下发的涉案对公账户线索，迅速开展工作，市反电诈中心及相关单位大力支持，很快查明了犯罪嫌疑人胡某身份及其落脚点。民警通过对胡某办理的对公账户信息进行扩线侦查，发现胡某长期入住雨花区某宾馆，且与其同住的刘某、危某安、苏某杰、万某峰、黎某波、余某宁等六人名下均开设有对公账户，这些人又与一个叫翟某的人联系密切，民警通过对翟某的深入调查分析，又成功锁定其上线谢某植。

　　4月21日，天心公安分局组织收网行动，一举将涉嫌买卖国家公文的胡某、翟某、谢某植等9人抓获，现场查扣工商营业执照40余套，扣押对公银行卡20余张，电话10台。通过深挖扩线，近期又陆续抓获多名犯罪嫌疑人，截止目前，该案已成功抓获犯罪嫌疑人26人，刑事拘留24人，收缴银行结算卡20余张，作案手机5台，公司印章等40余套。案件仍在进一步深挖之中。